證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-060

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：公司會議室（具體地址：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓）

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述各項議案內容詳見公司于2022 年4月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。相關股東大會會議資料將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（需加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)；

3、受托代理人需憑授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；

4、異地股東可以通過傳真方式于下述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記；

5、登記地點：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓；

7、登記聯(lián)系人：文俊宇

8、聯(lián)系電話（傳真）：0755-86360638

六、 其他事項

1、會議聯(lián)系人：文俊宇

2、聯(lián)系電話：0755—86353588

3、會議預計為期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

株洲旗濱集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-056

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司關于變更

注冊資本完成工商登記的公告

一、注冊資本工商變更登記事由

2022年2月14日，公司召開的第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，鑒于自2021年10月15日至2021年12月31日期間，共有911,000元“旗濱轉債”轉為本公司A股股票，轉股股數(shù)為71,125股。截止2021年12月31日，公司股份總數(shù)因可轉債上述期間轉股由2,686,216,940股增加至2,686,288,065股，注冊資本相應由2,686,216,940元增加至2,686,288,065元。為此，公司決定修改《公司章程》相關條款，并辦理注冊資本變更登記手續(xù)。該事項具體內容詳見公司于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關公告（公告編號2022-009）。

二、工商變更登記情況

日前，公司已完成了上述可轉債轉股事項的工商變更（備案）登記手續(xù)，并領取了株洲市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊資本由2,686,216,940元變更為人民幣2,686,288,065元。

除以上變更外，其他工商登記事項未發(fā)生變更。

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司

二二二年四月二十五日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-057

可轉債代碼：113047 可轉債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司關于全資子（孫）公司增資事宜已完成工商變更登記的公告

2022年3月16日，公司召開的第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于全資子（孫）公司增資的議案》。公司搭建了以全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司（以下簡稱“郴州光伏”）為主體的光伏玻璃業(yè)務發(fā)展平臺，為加快郴州、寧海、漳州、馬來西亞等新建生產(chǎn)基地及配套硅砂資源項目，以及分布式光伏發(fā)電項目的建設，公司決定使用自有資金對郴州光伏增資，并同意郴州光伏以自有資金對所屬全資子公司增資，郴州光伏部分子公司對其所屬子公司增資，確保項目建設資金及時到位。該事項具體內容詳見公司于2022年3月17日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關公告（公告編號2022-020）。

近日，公司相關子（孫）公司增資事宜在市場監(jiān)督管理局完成了工商變更登記手續(xù)，有關登記信息如下：

一、 郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

1、 名稱：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91431000MA4L76Q03R

3、 注冊資本：貳拾叁億壹仟捌佰貳拾陸萬元整

4、 類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

5、 成立日期：2016年11月03日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2016年11月03日至2066年11月02日

8、 住所：湖南省郴州市資興市唐洞街道資五產(chǎn)業(yè)園江高路9號

9、 經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和銷售無機非金屬材料及制品（特種玻璃、低鐵節(jié)能環(huán)保玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃、光伏玻璃、導電膜玻璃及其深加工產(chǎn)品）、平板玻璃深加工設備、Low-E鍍膜節(jié)能環(huán)保材料、優(yōu)質節(jié)能環(huán)保材料基板、優(yōu)質本體著色節(jié)能環(huán)保材料基板、屏蔽電磁波及微電子用材料基板，并提供相關技術咨詢與服務。其他非金屬礦物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板銷售；陶瓷、石材裝飾材料零售；國家政策允許的礦產(chǎn)品、礦山物資設備、鋼材銷售；礦山工程技術研究、開發(fā)及咨詢服務；石英巖開采及加工、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

10、 變更登記日期：2022年4月7日。

二、 漳州旗濱光伏新能源科技有限公司

漳州旗濱光伏新能源科技有限公司增資的工商變更登記手續(xù)已于2022年3月24日完成。有關情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關公告（公告編號2022-048）

三、 漳州旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：漳州旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91350626MA8UDDAJ78

3、 注冊資本：貳億圓整

4、 類型：有限責任公司（法人獨資）

5、 成立日期：2021年12月14日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2020年12月14日至2041年12月13日

8、 住所：福建省東山縣康美鎮(zhèn)呈城垵村騰飛路2號

9、 經(jīng)營范圍：一般項目：光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；科技推廣和應用服務；太陽能發(fā)電技術服務；合同能源管理；電氣設備修理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

10、 變更登記日期：2022年4月6日。

四、 長興旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：長興旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91330522MA7F78L4XE

3、 注冊資本：5,000萬元人民幣

4、 類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

5、 成立日期：2021年12月31日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2021年12月31日至2051年12月30日

8、 住所：浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)沈灣村

9、 經(jīng)營范圍：一般項目：太陽能發(fā)電技術服務；合同能源管理；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)電設備租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

10、 變更登記日期：2022年4月12日。

五、 郴州旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：郴州旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：9143108MA7EEKDX64

3、 注冊資本：叁仟伍佰萬元整

4、 類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

5、 成立日期：2022年1月5日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年1月5日至2052年1月4日

8、 住所：湖南省郴州市資興市唐洞街道資五產(chǎn)業(yè)園江高路9號

9、 經(jīng)營范圍：一般項目：合同能源管理；太陽能發(fā)電技術服務；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)電設備租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

10、 變更登記日期：2022年4月11日。

六、 醴陵旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：醴陵旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91430281MA7J11AF1N

3、 注冊資本：陸仟伍佰萬元整

4、 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、 成立日期：2022年2月8日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年2月8日至2052年2月7日

8、 住所：醴陵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東富工業(yè)園旗濱玻璃廠辦公樓101號

9、 經(jīng)營范圍：一般項目：太陽能發(fā)電技術服務；合同能源管理；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)電設備租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

10、 變更登記日期：2022年4月21日。

七、 天津旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：天津旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會信用代碼：91120116MA7G37640M

3、 注冊資本：壹仟伍佰萬元人民幣

4、 類型：有限責任公司（法人獨資）

5、 成立日期：2021年12月30日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年12月30日至2051年12月29日

8、 住所：天津濱海高新區(qū)京津合作示范區(qū)首弘路88號

9、 經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光伏設備及元器件銷售；光伏發(fā)電設備租賃；太陽能發(fā)電技術服務；合同能源管理；（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-058

第四屆董事會第四十三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月17日以郵件、電話等方式向全體董事發(fā)出第四屆董事會第四十三次會議（以下簡稱“本次會議”）通知。因疫情原因，本次會議于2022年4月22日（星期五）上午9:00點在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。公司共有董事9名,本次會議實際參加會議的董事9名。本次會議由公司董事長姚培武先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認真討論和審議了本次會議議程事項，并對有關議案進行了書面記名投票表決。經(jīng)全體董事審議和表決,會議通過了以下決議：

(一) 審議《關于公司董事會換屆選舉第五屆非獨立董事的議案》；

1、 提名俞其兵先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

2、 提名張柏忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

3、 提名姚培武先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

4、 提名張國明先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

5、 提名候英蘭女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

6、 提名何文進先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

經(jīng)公司第四屆董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名俞其兵先生、張柏忠先生、姚培武先生、張國明先生、候英蘭女士、何文進先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

公司董事會對屆滿離任的第四屆非獨立董事在任職期間為公司發(fā)展及董事會規(guī)范運作做出的貢獻表示衷心的感謝！董事會特向董事凌根略先生在任董事期間對公司所做出的辛勤努力和重要貢獻表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，為確保董事會的正常運作，第四屆董事會成員仍需繼續(xù)履行董事職責至公司股東大會選舉新一屆董事產(chǎn)生之日起，方自動卸任。換屆后新當選董事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。上述非獨立董事候選人將提交2022年第一次臨時股東大會審議，采用累積投票方式選舉。

(二) 審議《關于公司董事會換屆選舉第五屆獨立董事的議案》；

1、 提名郜卓先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

2、 提名包新民先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

3、 提名胡家斌先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

經(jīng)審核，公司董事會同意提名郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

公司董事會對屆滿離任的第四屆獨立董事在任職期間為公司發(fā)展及董事會規(guī)范運作做出的貢獻表示衷心的感謝！獨立董事林楚榮先生、鄭立新先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，敬業(yè)精業(yè)，為公司的快速成長做出了重要貢獻，董事會在此特對兩位獨立董事6年來的辛勤付出表示衷心的感謝！

在公司股東大會改選出新一屆董事前，第四屆董事會獨立董事仍需依照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，履行董事職務。換屆后新當選獨立董事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

上述獨立董事候選人將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，采用累積投票方式選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

(三) 審議《關于公司第五屆董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司新一屆（即第五屆，下同）董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案如下：

1、董事薪酬

（1）公司第五屆獨立董事年度津貼標準為15萬元（含稅）/年，按照實際任職期間計算，按月發(fā)放。

（2）在公司擔任行政職務或分管業(yè)務（經(jīng)公司授權管理）的非獨立董事，其薪酬構成和績效考核按其所任具體職務、職責及所管理業(yè)務的薪酬標準執(zhí)行。未在公司擔任行政職務或未分管公司具體業(yè)務、公司未對其單獨進行授權的非獨立董事無薪酬。

董事所任職務屬于公司董事會聘任的公司高級管理人員（經(jīng)公司授權管理的人員）或公司任命的經(jīng)營團隊人員，實行績效年薪制，其薪酬以其最高職務與崗位、業(yè)務的責任，按照《株洲旗濱集團股份有限公司管理團隊業(yè)績獎勵辦法》等相關規(guī)定的考核標準進行考核和執(zhí)行，兼職不重復計算；其他非獨立董事薪酬按其所在任職單位的《薪酬管理制度》進行薪酬考核和執(zhí)行。

（3）第五屆公司非獨立董事的薪酬自公司第五屆董事會董事當選之日起開始按實際任職期間計算，每年的具體薪酬金額將在當年年底確定，并在公司當年的年度報告中披露。董事出席公司董事會、股東大會等按《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定行使其他職責所需的合理費用由公司承擔。

2、監(jiān)事薪酬

（1）公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬構成和績效考核按監(jiān)事所任崗位所管理業(yè)務的薪酬標準執(zhí)行。

（2）在公司擔任職務或具體崗位工作（經(jīng)公司授權管理）的監(jiān)事，按其所在公司任職的最高職務與崗位、業(yè)務的責任確定薪酬標準考核和執(zhí)行，屬于公司任命的經(jīng)營團隊人員的，實行績效年薪制。由職工大會或職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，按其所在公司任職的最高行政職務與崗位責任確定薪酬標準考核和執(zhí)行，兼職不重復計算。

未擔任公司其他具體崗位工作或其他業(yè)務，公司未對其單獨進行其他授權的監(jiān)事會主席，年度津貼標準為15萬元（含稅）/年；津貼按照實際任職期間計算，按月發(fā)放。未在公司擔任其他具體崗位工作或其他業(yè)務，公司未對其單獨進行其他授權的其他監(jiān)事，不在公司領取薪酬。

（3）在公司領薪的第五屆監(jiān)事薪酬自公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事當選之日起開始按實際任職期間計算，每年的具體薪酬金額將在當年年底確定，并在公司當年的年度報告中披露。監(jiān)事出席公司監(jiān)事會、董事會、股東大會等按《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定行使其他職責所需的合理費用由公司承擔。

3、高級管理人員薪酬

（1）公司第五屆高級管理人員薪酬以其最高職務按照公司規(guī)定的考核標準進行考核和執(zhí)行，兼職不重復計算。公司高級管理人員實行績效年薪制，其基本薪酬根據(jù)工作崗位、職責、綜合素質、管理能力，及市場薪酬調研數(shù)據(jù)等因素綜合確定；業(yè)績獎勵主要考慮公司的經(jīng)濟效益以及高管人員圍繞公司經(jīng)營完成自己工作目標的效率和質量按照《株洲旗濱集團股份有限公司管理團隊業(yè)績獎勵辦法》的考核標準進行考核確定。

（2）公司高級管理人員基本薪酬分12個月按月發(fā)放；業(yè)績獎勵根據(jù)每季度年化凈資產(chǎn)收益率達到的不同比例情況，按季度分段提取發(fā)放業(yè)績獎勵，年度進行綜合考核兌現(xiàn)。集團財務管理部、人力資源部根據(jù)業(yè)績獎勵對象職務級別、任職時間、績效考核結果等，擬定業(yè)績獎勵對象可分配的獎勵額度，報公司總裁辦公會、董事會薪酬委員會審批后發(fā)放。

（3）公司第五屆高級管理人員薪酬自當選之日起開始，按實際任職期間計算，每年的具體薪酬金額將在當年年底確定，并在公司當年的年度報告中披露。

本議案將提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

(四) 審議《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

公司將于2022年5月10日（星期二）下午14:00在公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，審議本次董事會及監(jiān)事會需提交股東大會審議的議案。

特此公告！

附件1:株洲旗濱集團股份有限公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷

（1） 俞其兵個人簡歷：

俞其兵，男，1965年11月出生，專科學歷，工程師。歷任寧波市利華制衣廠廠長；永大建設工程有限公司董事長、總經(jīng)理；寧波旗濱集團有限公司董事長、總經(jīng)理；寧波旗濱投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、旗濱投資控股（新加坡）有限公司董事兼總經(jīng)理、旗濱集團（新加坡）有限公司董事、福建旗濱集團有限公司董事長；公司董事長兼總裁，公司第二屆董事會董事長，第三屆董事會董事；現(xiàn)任公司第四屆董事會董事。

（2） 張柏忠個人簡歷：

張柏忠，男,1965年2月生，大專學歷，工程師。歷任中國南玻集團股份有限公司深圳南玻工程玻璃有限公司總經(jīng)理、吳江南玻華東工程玻璃有限公司總經(jīng)理、天津南玻工程玻璃有限公司總經(jīng)理、成都南玻玻璃有限公司總經(jīng)理，中國南玻集團股份有限公司總裁助理，副總裁兼工程玻璃事業(yè)部總裁，副總裁兼平板玻璃事業(yè)部總裁；旗濱集團第三屆董事會董事兼總裁；現(xiàn)任公司第四屆董事會董事兼總裁。

（3） 姚培武個人簡歷：

姚培武，男，1964年12月生，本科學歷，會計師，中共黨員。歷任萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團有限責任公司財務處科員、資產(chǎn)管理科科長、財務管理科科長、副主任會計師，安源實業(yè)股份有限公司財務部副經(jīng)理、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、辦公室主任，任江西煤業(yè)集團有限責任公司董事會秘書，安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會秘書，株洲旗濱集團股份有限公司第三屆董事會董事兼董事會秘書、董事長兼董事會秘書；現(xiàn)任公第四屆董事會董事長兼董事會秘書。

（4） 張國明先生個人簡歷：

張國明，男，1978年1月生，本科學歷，中國注冊會計師、國際內審師、國際信息系統(tǒng)審計師。歷任順達電腦廠物控員，廣東溢達紡織有限公司集團審計部審計員，華為技術有限公司集團審計部項目經(jīng)理，德勤華永會計師事務所企業(yè)風險控制部顧問、高級顧問、經(jīng)理，中國南玻集團股份有限公司集團內控部經(jīng)理、集團財務管理部經(jīng)理、深圳南玻光伏能源有限公司總經(jīng)理；深圳新旗濱科技有限公司財務管理中心主任；旗濱集團第三屆董事會董事兼財務總監(jiān)；現(xiàn)任公司第四屆董事會董事兼財務總監(jiān)。

（5） 候英蘭個人簡歷：

候英蘭，女，1962年11月出生，教授級高級工程師，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。1985年畢業(yè)于中國耀華職工大學玻璃工藝專業(yè)，1993年畢業(yè)于中國耀華職工大學玻璃企業(yè)管理專業(yè)；1986年至2002年任中國耀華玻璃集團公司技術中心第一研究室主任；2003年至2009年任秦皇島耀華玻璃股份公司總工程師；2009年11月入職旗濱集團，擔任技術研發(fā)中心副總經(jīng)理、漳州旗濱玻璃副總經(jīng)理、公司開發(fā)研究院副院長、公司董事；現(xiàn)任公司開發(fā)研究院副院長、公司第四屆董事會董事。

（6） 何文進先生個人簡歷：

何文進，男,1970年4月出生，英國愛丁堡赫瑞瓦特大學國際銀行及金融研究碩士和復旦大學工商管理學碩士；曾任德國曼內斯曼德馬格，西門子和通用汽車擔任經(jīng)理，高級經(jīng)理和總監(jiān)；中聯(lián)重科股份有限公司市場總監(jiān)、副總裁；建投投資有限責任公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，兼任建投拓安(安徽)股權投資管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、建投華文投資有限責任公司總經(jīng)理和董事、SGD PHAMRA（法國SGD藥用玻璃有限公司）董事長；現(xiàn)任福建旗濱集團有限公司總裁。

上述6位非獨立董事候選人均符合相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔任董事的資格條件。

附件2:株洲旗濱集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷

（1）郜卓先生個人簡歷：

郜卓，男，1963年9月出生，會計學博士學歷，高級會計師、注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員。曾任中國成套設備進出口（集團）總公司股改辦副主任，中成進出口股份有限公司副總經(jīng)理，中弘卓業(yè)集團有限公司總裁，安源煤業(yè)集團股份有限公司董事、北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事、北京電子城投資開發(fā)集團股份有限公司獨立董事、索通發(fā)展股份有限公司董事；現(xiàn)任國家會計學院兼職教授、中央財經(jīng)大學客座教授、中國大連高級經(jīng)理學院特聘教授、京北方信息技術股份有限公司獨立董事、北京合眾思壯科技股份公司獨立董事、公司獨立董事。

郜卓先生與公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。郜卓先生符合以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的情形。

（2）包新民先生個人簡歷：

包新民，男，1970年12月出生，碩士學歷，注冊會計師，高級會計師，中國國籍，無境外居留權。曾任寧波會計師事務所部門副經(jīng)理，寧波海躍稅務師事務所有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任寧波正源稅務師事務所有限公司總經(jīng)理、寧波海運股份有限公司獨立董事、寧波韻升股份有限公司獨立董事、寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司獨立董事。

包新民先生與公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

（3）胡家斌先生個人簡歷：

胡家斌，男，1971年10月出生，本科學歷，教授級高級工程師，中共黨員。歷任蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院結構設計工程師，中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司副總工程師、副總經(jīng)理，中國建材國際工程集團有限公司新型房屋事業(yè)部部長，中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司兼深圳市凱盛科技工程有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師。

胡家斌先生與公司或本公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述3位獨立董事候選人均符合相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔任獨立董事的資格條件。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-059

第四屆監(jiān)事會第四十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2022年4月17日以郵件、電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第四十三次會議（以下簡稱“本次會議”）通知。因疫情原因，本次會議于2022年4月22日（星期五）下午14:00以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應出席監(jiān)事三名，實際到會監(jiān)事三名。會議由監(jiān)事會主席鄭鋼先生主持，董事會秘書列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體出席會議的監(jiān)事審議和表決, 會議通過了以下決議：

(一) 審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》；

1、 提名鄭鋼先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過。

2、 提名陳鋒平先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過。

經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會提名，同意將鄭鋼先生、陳鋒平先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷后附）。候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，為確保監(jiān)事會的正常運作，第四屆監(jiān)事會成員仍需繼續(xù)履行監(jiān)事職責至公司股東大會選舉后新一屆監(jiān)事產(chǎn)生之日起，方自動卸任。新當選監(jiān)事將與職工監(jiān)事王立勇先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會，新一屆的監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

上述非職工代表監(jiān)事候選人將提請公司2022年第一次臨時股東大會審議，將采用累積投票方式進行選舉。

(二) 審議《關于公司第五屆董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司新一屆（即第五屆，下同）董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案；同意將本議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

監(jiān)事會

二二二年四月二十五日

附件: 株洲旗濱集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、 鄭鋼個人簡歷：

鄭鋼，男，1958年7月出生，中共黨員，大學專科學歷，經(jīng)濟師。1983年畢業(yè)于湖南廣播電視大學機械專業(yè)，2004年結業(yè)于湖南大學MBA工商管理專業(yè)。1975年至2006年就職于湖南株洲玻璃廠（株洲光明集團有限公司），歷任宣傳部副部長、團委書記、企業(yè)管理辦公室主任、浮法玻璃分廠廠長、經(jīng)營副廠長；株洲光明集團有限公司副總經(jīng)理，株洲光明浮法玻璃股份有限公司副董事長、總經(jīng)理等職。2006年至2015年任公司副總經(jīng)理、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、董事長辦公室總經(jīng)理、株洲事業(yè)部總經(jīng)理；福建旗濱集團有限公司運營審計總部副總經(jīng)理兼任玻璃審計部總經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。

1、 陳鋒平個人簡歷：

陳鋒平，男，1982年3月出生，本科學歷，畢業(yè)于湖南科技大學土木工程專業(yè)，中級工程師。2002-2008年歷任寧波永大建設工程有限公司施工員、寧波永大集團泰興投資發(fā)展有限公司工程部經(jīng)理，2009-2010年歷任漳州旗濱置業(yè)有限公司（已更名為：福建旗濱集團有限公司）總經(jīng)理助理、總工室副總工、漳州區(qū)域副總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)任福建旗濱集團東山區(qū)域公司總經(jīng)理、公司監(jiān)事。

上述2位非職工代表監(jiān)事候選人均符合相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔任監(jiān)事的資格條件。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-061

關于前期會計差錯更正的補充公告

2022年4月6日，公司召開第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》。同意按照公司對下屬控股子公司醴陵旗濱電子玻璃有限公司（以下簡稱“醴陵電子”）財務會計工作進行自查和復核的結果，對前期部分會計核算和會計處理存在差錯的事項進行會計差錯更正。

有關本次會計差錯更正內容詳見公司于2022年4月8日刊載《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關公告（公告編號：2022-035）。

公司已披露了本次會計差錯更正事項對公司《2020年年度報告》、《2020年年度第三季度報告》、《2020年半年度報告》、《2020年第一季度報告》、《2019年年度報告》進行部分追溯調整的影響。根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的要求，現(xiàn)補充披露本次會計差錯更正事項對公司《2021年年度第三季度報告》、《2021年半年度報告》、《2021年第一季度報告》進行部分追溯調整的影響。

一、 本次會計差錯更正內容及影響補充說明

1、本次會計差錯更正的主要事項內容如下：

（1）基于謹慎性考慮，對資本化研發(fā)項目支出轉費用化處理；

（2）收入、費用跨年度截止認定的不準確進行調整;

（3）對前期企業(yè)并購獲得排污權對應的長期待攤費用追溯獲得日補提攤銷額；

（4）根據(jù)現(xiàn)行準則對負債科目進行重分類；

（5）由于試生產(chǎn)期間成本歸集不完整對在建工程、固定資產(chǎn)原值及攤銷額等進行追溯調整。

具體內容詳見公司于2022年4月8日披露的相關公告（公告編號：2022-035）。

2、本次會計差錯更正影響補充說明

本次會計差錯更正將對公司《2021年年度第三季度報告》、《2021年半年度報告》、《2021年第一季度報告》進行部分追溯調整，追溯調整后將導致公司2021年前三季度累計歸屬于母公司凈利潤增加5,999,357.70元、約占更正前公司2021年前三季度累計歸屬于母公司的凈利潤的0.16%；2021年第三季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)減少14,867,534.18元、約占更正前公司2021年第三季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.12%；2021年第三季度總資產(chǎn)減少16,720,251.5元、約占更正前公司2021年第三季度期末總資產(chǎn)的0.09%。公司2021年半年度累計歸屬于母公司凈利潤增加5,691,069.25元、約占更正前公司2021年半年度累計歸屬于母公司的凈利潤的0.26%；2021年半年度歸屬于母公司期末凈資產(chǎn)減少15,175,822.63元、約占更正前公司2021年半年度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.14%；2021年半年度期末總資產(chǎn)減少17,097,678.55元、約占更正前公司2021年半年度期末總資產(chǎn)的0.10%。公司2021年第一季度歸屬于母公司凈利潤減少10,829,477.39元、約占更正前公司2021年第一季度歸屬于母公司的凈利潤的1.23%；2021年第一季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)減少31,696,369.27元、約占更正前公司2021年第一季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.31%；2021年第一季度期末總資產(chǎn)減少37,323,220.94元、約占更正前公司2021年第一季度期末總資產(chǎn)的0.24%。本次差錯更正不會導致公司已披露的相關年度報表出現(xiàn)盈虧性質的改變，以上業(yè)務對母公司報表不產(chǎn)生影響。

二、 本次會計差錯對公司前期財務數(shù)據(jù)的影響

本次會計差錯更正對公司《2021年年度第三季度報告》、《2021年半年度報告》、《2021年第一季度報告》的具體項目影響情況如下：

1、 對2021年第三季度合并財務報表項目的影響金額

單位：元

2、 對2021年度半年度合并財務報表項目的影響金額

單位：元

3、 對2021年度第一季度合并財務報表項目的影響金額

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2022-062

可轉債代碼：113047 債簡稱：旗濱轉債

株洲旗濱集團股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的提示性公告

● 股東大會召開日期：2022年4月28日

● 公司已于2022年4月8日在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上刊登了《旗濱集團關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-047），本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將有關事項再次提示如下：

2021年度股東大會

召開地點：公司辦公總部會議室（深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

至2022年4月28日

上述各項議案內容詳見公司于2022年4月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。相關股東大會會議資料于2022年4月20日刊載上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：8、10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9、10、13、14、15

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。